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“放心房产中介”涉嫌

2018年7月11日  深圳遗嘱见证专业律师   http://www.ldzycqhsz.cn/
  文章描述了“放心房产中介”涉嫌诈骗七百人:在海口市国贸大道天昊大厦一套民宅内,震惊京城房地产界的坚石房地产公司诈骗案主要嫌疑人、公司原法人于波被海淀刑警抓获:文章同时还提供了包括房地产诈骗,“放心房产中介”涉嫌,“放心房产中介”涉嫌诈骗七百人等相关信息咨询。
  2003年11月9日,海淀分局刑警经侦队接到冯女士报案:自己与有着放心中介称谓的北京坚石房地产经纪有限公司签订合同,出租一套两居室住房,租期两年,月租金4800元。按照合同规定,公司每月初将当月房屋租金打到冯女士账户上,但自己没有收到公司应付的租金。9日一清早,冯女士找到位于大钟寺中鼎大厦的坚石公司总部,发现公司人去楼空。
  随后,经侦队连续接到多个坚石公司客户电话,反映坚石公司坐地蒸发之事。此时,中鼎大厦传来消息,几十名坚石公司客户冲进坚石总部。当即,探长石军与探组警员直奔中鼎大厦。10时30分,在中鼎大厦坚石总部办公地点,虽然驻地派出所民警赶到现场维持秩序,但几十名群众的激奋情绪仍难以控制。曾经喧闹忙碌的坚石公司空空如也,只有一名自称公司委托人的男子为群众进行登记。经询问,现场群众都是坚石公司的客户,其中大部分是将房子委托坚石公司帮助出租的房主。坚石公司却没有按约付给房主们租金。
  调查坚石公司诈骗巨款
  侦查员发现,坚石公司一面以高于市场平均价的价格与房主签订租赁合同聚敛房源,另一面却又以低于市场平均价的价格将房子转租。坚石公司与房主签约扣除一至两个月的租金作为佣金,房租付费形式采取每月一付。但房子转租后,坚石规定房客必须以年租金形式一次性向坚石公司交纳一年甚至更长时间的租金。在应当向房主付租金时,坚石公司人员突然消失,暴露出公司存在卷款出逃进行诈骗的嫌疑。11月9日,海淀分局刑警队经侦队正式立案侦查坚石房地产公司涉嫌经济诈骗一案。
  通过调取该公司工商注册资料,如今坚石房地产公司早已不在房地产大亨潘石屹旗下,截至案发公司已五易其主。公司法人变更顺序是,2001年5月坚石公司法人变更为潘石屹的弟弟潘石坚。2003年6月,潘石坚将公司转让给于波。两个月后,于波又将公司转让给其同乡段某,而段某于案发前半月又将公司转让王某。侦查员还发现,坚石公司曾被评为北京首批“放心中介”,但2003年5月该公司退出“放心中介称号”,不过于波接手后始终打着“放心中介”的旗号经营,继续使用公司法人变更前的执照。
  于波名义上仅当了两个月坚石公司的法人,但事实上,公司全部经营仍然由于波全盘操控。此间,于波以高达50%的提成为诱饵,指使公司旗下的十余个分部以高进低出方式大量套取房屋租金。海淀警方从受理群众的报案看,短短半年坚石公司以高进低出方式套取租金550余万,受害群众多达770多人。刑警调取坚石公司在商业银行账户时发现,账上资金不过区区4000元。于是海淀经侦刑警全力追查失踪涉案主要嫌疑人于波。
  侦破主犯于波潜伏海口
  于波,34岁,黑龙江铁力市人,大专学历。2003年6月,负债经营的潘石坚将公司转让给于波,并留下13万资金作周转,坚石公司60万元的债务由于波承担,法人变更为于波。于波接手坚石公司后,以高进低出的方式迅速套现。案发后于波下落不明。侦查员通过工作在罗马花园查到于波以97万现金购买的一套 187平方米的住宅以及以48万价格在朝阳望京西苑购买的一套两居室住房。
  追踪于波十分困难。刑警对于波两处房产布控,未发现任何有价值的信息。11月20日,侦查员前往黑龙江于波原籍,但在长达1个月的布控中,警方没有发现于波的蛛丝马迹。案件侦破陷入僵局时,案发后一直沉寂的两个人物突然闯进了民警视线,这两人就是于波的两个亲妹妹。
  1月中旬的一天,探长石军接到其妹妹托人捎话,问100万元能否为其哥买断官司。侦查员推断投石问路之人是于波自己。随即,侦查员集中力量控制其妹妹在北京的暂住地。2月10日,海淀刑警发现其妹妹与海口一个长达57分钟的通话记录,警方于是将目光锁定了海口。
  抓捕天涯海角难逃法网
  2月13日,石军及探组成员、市局专案组成员一行3人飞往海口,在海口警方配合下,全力查找于波下落。根据于波妹妹的通话记录,侦查员将于波可能藏匿地点定位在海口市国贸大道天昊大厦内。24日,专案组得到准确消息,于波就住在大厦8d一套二居室的住房内,与他同住的,还有一名年轻女子。
  24日晚11时许,经侦队员将于波及其女友抓获。在于波床边案头撂着三本书,分别是《刑法》、《刑事诉讼法》、《合同法》,三本书已经被翻得起了毛边。当晚,于波及其女友被带至海南警方提供的场所接受审讯。
  于波交待,其女友蔡敏是坚石公司的出纳,案发后随于波一同逃亡。3个月内两人先后去了大连、山东、广东、广西,春节前在海口住了下来。卷款逃跑后,他通过其妹妹打探情况。坚石受害者的集体行动及媒体的广泛关注,使他感到事态严重,逃到海口后,每天抱着法律条文苦读,同时设计了彻底消失的计划,先是前往当地整形医院了解整形手术的情况,准备进行拉皮。同时找人制作假身份证,准备在当地隐姓埋名。警察找来时,他正在做第三步,弄一张“死亡证明”。返京路上于波对刑警说,前几天跟蔡敏一同去了一趟天涯海角,出租车司机说,做生意的人不要去那个地方,那里表示走到尽头,一句笑话竟成谶语。
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  “坚石”诈骗案进程
  去年11月,北京坚石房地产经纪有限公司在一夜之间“人去楼空”,众多房主拿不到应得的租金。此案受害者涉及700余人,涉案金额数百万元。去年12月2 日,潘石屹及其弟潘石坚向媒体澄清,坚石公司和潘氏兄弟没有任何法律关系,并出示股权协议转让书予以证明。
  今年1月5日,市房地局做出取消坚石公司房地产经纪机构资质的决定。2004年1月6日由于坚石公司突然消失,围绕一套房子的权益,一对房东房客在朝阳法院大屯法庭开打官司,这是涉及该案的第一起诉讼,由于双方争议较大,法庭调解没有成功。3月中旬,“坚石”诈骗案取得重大突破,两名关键涉案人员已被抓获。海淀区200名“坚石”受害者接到警方通知,要求他们重新登记受损情况。4月2日,坚石案关键涉案人员于波与另一嫌疑人蔡敏,被检察院以涉嫌合同诈骗罪正式批捕。
  被骗款如何退未定
  4日记者就“坚石诈骗案”的下一步进展采访有关法律专家。据了解,4月2日海淀检察院以涉嫌合同诈骗罪批捕了于波和蔡敏之后,下一步海淀公安分局将有两个月时间的继续侦查期,然后案件进入检察机关审查起诉阶段,3个半月后该案将进入法院庭审阶段。
  据人大法学院法学博士王秀梅副教授介绍:根据我国刑法第224条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。王教授解释说:对于合同诈骗数额多少算数额特别巨大,目前还没有司法解释,法院在审理合同诈骗案的时候一般是根据具体案情来决定。王教授个人认为,仅按目前警方侦查的数额550余万元肯定应该属于数额特别巨大。
  王教授说,就本案看目前警方并没有公布查扣犯罪嫌疑人财物的情况,所以受害者能否拿回被骗房款有几种可能:一是所骗房款并没有被挥霍,犯罪嫌疑人为了减轻刑罚主动退还;二是受害者通过民事诉讼的方式要求被告人刑事附带民事责任退还被骗房款;三是如果所骗房款已经被挥霍或部分挥霍,被告人又没有其他的偿还能力,那么受害人也有可能拿不到被骗房款或是只能部分得到退还。
  五招防黑房屋中介
  面对黑房屋中介的行径,专家建议房东房客应做到如下几个方面:1.考察中介公司的背景、规模和品牌,考察成立时间,考察信誉记录。
  2.“高进低出”是黑中介准备卷钱走人的先兆之一。当房租出去后应尽快和房客取得联系,如果发现“高进低出”差价超过10%就要设法解除合同。
  3.合同的规范性不可小觑。不负责任的中介公司一般不会在合同中标明自己在租出房屋之后所应承担的责任与义务。
  4.房租的付款方式应该合理。不法中介往往会以低价为诱饵,骗取客户交纳半年甚至整年的房租,因此也给大规模套现卷款提供了可能。
  5.售后服务的内容也很重要。中介公司有无按时支付房租、有无协助赔偿、有无先行赔付等售后服务都是出租业主需对其考察的必选项。
    “放心房产中介”涉嫌